La Charte Compliance

La fonction «Compliance» s'attache à 7 points en particuliers:

1. Intégrer les règles de la législation congolaise ainsi que les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les procédures et instructions de la banque;
2. Examiner les demandes d'ouverture de comptes et les soumettre au comité Compliance pour décision;
3. S'assurer de la régularisation des dossiers d'ouverture de comptes;
4. Surveiller les opérations afin de détecter celles qui sont suspectes;
5. Assurer la formation du personnel en matière de compliance;
6. Contrôler le respect des directives par le personnel de la banque;
7. Centraliser les communications du personnel sur les opérations suspectes et faire les déclarations de soupçon à la Banque Centrale du Congo.